Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Дмитриева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (7 эпизодов), и Ольги Дмитриевой –

А. Дмитриев, занимая должность директора ДО «Пролетарский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (с 31.12.2014 ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенного по адресу: г. СПб, ул. Ивановская, д. 7, литера А, пом. 11Н, не позднее 28.10.2015, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств вступил в сговор с близким ему лицом О. Дмитриевой (до 20.11.2020 – Лемешко), с которой разработал план и распределил роли. Так фигуранты, одинаково активно и последовательно, договорились приискать среди клиентов Банка, обслуживаемых в дополнительном офисе «Пролетарский» Банка, коммерческую организацию, обладающую устойчивым оборотом денежных средств по расчетному счету и обратившуюся в Банк с заявкой на получение кредита, ввести руководителя указанной коммерческой организации в заблуждение, убедив его перечислить под видом займа требуемую ими сумму денежных средств на счет подконтрольной соучастникам организации, пообещав надлежащим образом и сроки исполнить обязательства по возврату средств и уплате процентов за пользование ими, не имея на это намерений и возможности, заключить договор займа от имени подконтрольного соучастникам юридического лица, на основании которого получить обманным путем требуемую сумму денежных средств, которые обратить в свою пользу и распорядиться по своему усмотрению, то есть похитить. Для реализации задуманного соучастники договорились использовать подконтрольное им ООО «Ветвансвистл» (ИНН 7841499574), в котором О. Дмитриева являлась единственным учредителем (участником) и генеральным директором. При этом соучастники заведомо осознавали, что ООО «Ветвансвистл» отвечало признакам фирмы-«однодневки», поскольку фактически предпринимательскую деятельность не осуществляло, основными средствами не обладало, бухгалтерскую и налоговую отчетность в контролирующий орган сдавало с нулевыми показателями, штат работников не имело, налоговые платежи в бюджеты не производило, движение денежных средств по расчетным счетам Общества носило «транзитный» характер, тем самым по своему финансово-хозяйственному положению данное ООО не могло исполнять обязательства финансового характера. Таким образом, фигуранты, действуя умышленно, под предлогом получения займа для развития бизнеса подконтрольного им ООО «Ветвансвистл», заведомо не имея намерения и возможности исполнить принятые обязательства, путем обмана похитили принадлежащие ООО «Лиман-трейд» денежные средства в общей сумме 29 400 000 рублей, которые безвозмездно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, в том числе перечислив часть из похищенного под видом займа на счет О. Дмитриевой и счета иных подконтрольных соучастникам организаций, причинив своими совместными действиями ООО «Лиман-трейд» ущерб на указанную сумму. Также фигурантами, в разных составах, был совершен ряд аналогичных преступлений, где они причинили потерпевшим ущерб, а именно: Л. – 1 500 000 рублей; ООО «ФПГ «РОССТРО» - 10 000 000 рублей; Г. - 120 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ - 8 045 916 рублей); ООО «ТД «Олеся» - 2 775 000 рублей; ООО «Металлострой» - 900 000 рублей; ООО «Автополе Финанс» - 4 505 520,22 рублей. Суд переквалифицировал действия фигурантов на одно преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, так как оно охвачено единым умыслом и назначил наказание: А. Дмитриеву – 3 года условно с испытательным сроком 2 года; О. Дмитриевой – 2 года условно с испытательным сроком 2 года. #невский #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество